Pēdējais atjauninājums: Janvāris

Kas ir KYC?

KYC (Know Your Customer) attiecas uz visām identitātes pārbaudes procedūrām, ko finanšu iestādēm uzliek starptautiskie un Eiropas noteikumi, lai novērstu krāpšanu, naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Paynexia GmbH ® stingri piemēro šīs procedūras, lai aizsargātu savus klientus un izpildītu juridiskās saistības.

Nepieciešami dokumenti

KYC procesa ietvaros jums tiks lūgts iesniegt šādus dokumentus:

• Derīgs oficiāls personu apliecinošs dokuments (valsts personas apliecība, pase vai uzturēšanās atļauja).
• Adreses apliecinājums, kas jaunāks par 3 mēnešiem (enerģijas rēķins, īres kvīts, bankas izraksts).
• Ienākumu apliecinošs dokuments (algas lapiņa, nodokļu paziņojums, Kbis izraksts pašnodarbinātajam).
• Bankas identitātes izziņa (RIB) naudas līdzekļu pārskaitīšanai.

Pārbaude un termiņi

Mūsu iekšējās komandas pārbaudīs jūsu dokumentus 24 līdz 72 darba stundu laikā. Jūs tiksit informēts pa e-pastu katrā procesa posmā.

Nesaslasāmu, beidzies derīguma termiņa vai nepietiekamu dokumentu gadījumā mēs sazināsimies ar jums, lai pieprasītu jaunus. Jūsu faila apstrāde ir apturēta līdz atbilstošo dokumentu saņemšanai.

Faila atteikums

Paynexia GmbH ® patur tiesības atteikt jebkuru finansējuma pieprasījumu, ja iesniegtie dokumenti izrādās krāpnieciski, nepilnīgi vai ja identitāti nevar droši pārbaudīt. Šis lēmums neparedz nekādu kompensāciju.

Dokumentu konfidencialitāte

Visi KYC ietvaros pārsūtītie dokumenti tiek apstrādāti stingri konfidenciāli, glabāti drošos serveros un dzēsti pēc likumā noteiktā glabāšanas perioda.

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo dokumentu, varat sazināties ar mums, izmantojot šo adresi: kontakt@paynexia-gmbh.com.